（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何作假纪录、误导性呈报大略要紧遗漏，并对其实质的实在性、准确性和无缺性承担法律包袱。
伏击实质指示： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会摄取的网罗投票系统：上海证券走动所鼓动大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓动大会所摄取的表决方式是现场投票和网罗投票相连续的方式 - 现场会议召开的日历、时辰和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券走动所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—范例运作》等相关限定践诺 - 触及公开搜集鼓动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于转换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决策的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附奏效条款的《事迹承诺抵偿合同》的议案 - 4. 对于本次走动决策转换不组成要紧转换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动答回信（草案）（改造稿）》过甚提要的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司要紧钞票重组处分目的》第十三条限定的重组上市的议案（改造稿）
三、鼓动大会投票安祥事项 - 本公司鼓动通过上海证券走动所鼓动大会网罗投票系统欺诈表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓动账户的鼓动，可欺诈的表决权数目是其名下一起鼓动账户所合手同样类别往往股和同样品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓动对系数议案均表决兑现智商提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面样式委用代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档处分东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记次第 - 个东谈主鼓动切身出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、鼓动授权委用书、鼓开拔份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的交易派司复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券相关证券公司加盖公章的交易派司、证券账户讲明过甚向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和接头方式参见“六、其他事项之本次会议接头方式”。 - 鼓动可摄取传真或信函的方式进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明接头电话。
六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议接头方式： - 接头东谈主：任顺英 - 接头电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权委用书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为欺诈表决权。
委用东谈主合手往往股数： 委用东谈主合手优先股数： 委用东谈主鼓动账户号：
序号 | 非积蓄投票议案称号 | 痛快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附奏效条款的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附奏效条款的《事迹承诺抵偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决策转换不组成要紧转换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动答回信（草案）（改造稿）》过甚提要的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司要紧钞票重组处分目的》第十三条限定的重组上市的议案（改造稿） | | | |
委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日
备注：委用东谈主应当在委用书中“痛快”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。